Descrizione

L'opera affronta tutti gli aspetti essenziali della normativa antiriciclaggio, con l'aggiornamento alle modifiche intervenute nel corso del 2011 e dei primi mesi del 2012: definizione di riciclaggio, alla luce delle istruzioni fornite dalla Uif; obblighi di adeguata verifica della clientela, in riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Cndcec; adempimenti degliorgani di controllo e obblighi di vigilanza; ruolo dei revisori legali dei conti; privacy e antiriciclaggio; autorità preposte ai controlli e ruolo degli Ordini professionali; transazioni in contanti e titoli; sanzioni penali e amministrative